29 Ago Convocatoria Junta General Extraordinaria

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Conservas de Autor S.A.

D. FERNANDO SANTIAGO DE SAN ROMAN, Administrador Único de la sociedad mercantil CONSERVAS DE AUTOR S.A, con NIF A-26011320, mediante la presente vengo a convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la citada sociedad, a celebrar el próximo día 7 de junio de 2023 a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Autol, (La Rioja) carretera de Arnedo KM 1, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

2º APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL EN EL MISMO PERIODO 2022.

3º.- NOMBRAMIENTO CARGO DE AUDITORES PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2023.

4º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA, SI PROCEDE.

Observaciones: Se hace constar que la Junta será convocada mediante publicación en la Web de la sociedad, así como por conducto notarial, y se solicitará la presencia de notario para acudir a la Junta General Ordinaria convocada, a los efectos de levantar oportuna acta notarial de la misma. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Para ello se ruega a los accionistas, con antelación suficiente su disponibilidad para asistir a la Junta por medios telemáticos, así como nos faciliten una dirección de correo para remisión del acta notarial una vez formalizada.

En Autol a 5 de mayo de 2023.

Fdo. FERNANDO SANTIAGO DE SAN ROMAN (Administrador Único).