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Convocatoria Junta General Extraordinaria

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSERVAS DE AUTOR, S.A.

Autol (La Rioja), 26 de agosto de 2022

 

Muy Sr./a. Mío/a:

Por la presente, D. Lucas Cardone, en su calidad de Administrador Único de la mercantil “CONSERVAS DE AUTOR, S.A.”, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en Autol (LA RIOJA), Ctra. De Autol a Arnedo, s/nº, el día 5 de octubre de 2022, a las 17 horas, en primer convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objetio de deliberar y decidir sobre el siguiente,

 

Orden del día:

 

Primero: – Cese del administrador único. Opción por alguna de las modalidades de órgano de administrador previstas en los estatutos sociales. Nombramiento de administradores.

Segundo: – Ruegos y preguntas.

Tercero: – Aprobación, previa lectura y si procede, del acta de la junta; o en su caso designación del sistema para su aprobación y, si ha lugar, designación de las personas para proceder a su aprobación.

 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como, en el caso de incluirse alguna modificación estatuaria en el Orden del Día, el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas y de los informes de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito, las preguntas que estimen pertinentes.

 

Autol (La Rioja), 26 de agosto de 2022.

Fdo: D. Lucas Cardone
Administrador único.